Gli USA incriminano gli amministratori di Garantex per presunto riciclaggio di criptovalute a favore di terroristi e hacker

Riassunto

Due amministratori di Garantex accusati di riciclaggio di denaro e violazione di sanzioni

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato venerdì accuse penali contro gli amministratori della piattaforma di scambio di criptovalute russa Garantex, accusati di facilitare il riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali e terroristiche, nonché di violare le sanzioni statunitensi.

Gli amministratori in questione sono Aleksej Besciokov, un 46enne lituano residente in Russia, e Aleksandr Mira Serda, un 40enne russo che vive negli Emirati Arabi Uniti. Secondo l'accusa, entrambi erano a conoscenza del fatto che Garantex venisse utilizzata per riciclare denaro proveniente da attività illegali e avevano preso misure per nascondere queste operazioni.

Il DOJ ha affermato che Garantex ha ricevuto centinaia di milioni di dollari in proventi criminali e ha facilitato vari reati, tra cui hacking, ransomware, terrorismo e traffico di droga. La piattaforma ha gestito almeno 96 miliardi di dollari in transazioni di criptovalute dal 2019. Besciokov è stato personalmente accusato di aver permesso transazioni legate a cybercriminali, inclusi gli hacker nordcoreani noti come Lazarus Group.

L'annuncio dell'accusa è arrivato un giorno dopo che il Servizio Segreto degli Stati Uniti e una coalizione di forze dell'ordine hanno sequestrato i siti ufficiali di Garantex, sostituendo i loro contenuti con un banner che annunciava il sequestro.

Besciokov e Mira Serda sono entrambi accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro. Besciokov è anche accusato di cospirazione per violare le sanzioni e di operare un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Entrambi rischiano una pena massima di 20 anni di carcere per l'accusa di riciclaggio di denaro, mentre Besciokov rischia altri 20 anni per la cospirazione per violare le sanzioni statunitensi e un'ulteriore pena massima di cinque anni per la cospirazione per operare una attività di trasmissione di denaro non autorizzata.

Non è chiaro se i due siano stati arrestati. Shannon Shevlin, portavoce del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato che il DOJ non sa se Mira Serda sia stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti.

I procuratori statunitensi hanno sostenuto che Besciokov e Mira Serda sapevano che la loro piattaforma di criptovalute veniva utilizzata per il riciclaggio di denaro e hanno attivamente lavorato per facilitare queste operazioni, anche quando le autorità russe hanno chiesto informazioni. Secondo il DOJ, quando le forze dell'ordine russe hanno richiesto informazioni su un account di Garantex associato a Mira Serda, la società ha fornito informazioni incomplete e ha dichiarato che l'account non era verificato. In realtà, Garantex aveva associato l'account ai documenti personali di Mira Serda.

Milioni in criptovalute sequestrati

Garantex è stata oggetto di azioni da parte dei governi occidentali per diversi anni. Nel 2022, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Garantex, citando un'analisi che mostrava che oltre 100 milioni di dollari in transazioni erano associate a soggetti illeciti e mercati neri, inclusi quasi 6 milioni di dollari dal gruppo ransomware russo Conti e circa 2,6 milioni di dollari dal mercato nero Hydra.

Inoltre, nel 2024, come parte di una serie di sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, l'Unione Europea ha sanzionato Garantex, affermando che la piattaforma è strettamente associata a banche russe sanzionate dall'UE.

Secondo il DOJ, nonostante le sanzioni imposte dal governo statunitense, Besciokov e i suoi complici hanno continuato ad accettare transazioni con entità statunitensi e hanno riorganizzato le operazioni di Garantex per eludere le sanzioni. Ad esempio, Garantex ha spostato i suoi portafogli di criptovalute operativi su diversi indirizzi di valuta virtuale quotidianamente per rendere difficile agli scambi di criptovalute statunitensi identificare e bloccare le transazioni con gli account di Garantex.

Il DOJ ha anche dichiarato che le forze dell'ordine statunitensi hanno congelato oltre 26 milioni di dollari in fondi utilizzati per facilitare il riciclaggio di denaro di Garantex. La portavoce del DOJ, Shevlin, ha rivelato che il dipartimento ha congelato un totale di 23,034,884.75 Tether e 35.57 Bitcoin su Binance, per un valore di circa 26,2 milioni di dollari.

Anche prima di queste azioni delle forze dell'ordine, Garantex aveva annunciato giovedì di aver sospeso tutti i servizi, inclusi i prelievi di criptovalute, dopo che l'emittente di stablecoin Tether aveva bloccato i portafogli appartenenti a Garantex.